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香港海关侦破跨境洗黑钱案，一家三口清洗约15亿港元

香港海关近日经受代号为“剑刺”的法令举止，破获一宗洗黑钱案件，波及金额约15亿元（港元，下同）。举止中，海关共拘捕4名怀疑涉案东说念主士，并已冻结他们名下缱绻约220万元资产。

香港海关资产造访科造访主任潘业勤暗示，海关东说念主员本年岁首锁定一个清洗黑钱集团作念资产造访，发现疑犯于2020年8月至2022年8月，应用多间贸易公司，从亚太地区收取可疑资金，并将收到的黑钱转到7间银行逾30个户口，共涉款12亿元，当中最大一宗金额达2300万元。“他们先制造分层来往，在我方名下公司进行大齐相互转账，随后再将银码拆细转到第三方户口，企图秘籍资金开端。短短两年间，所累赘来往突出2000宗。”

潘业勤说，疑犯还经受别称腹地的士司机开设空壳公司，细密用诬捏货币来往情势经管3亿元可疑资金。

经潜入造访后，海关东说念主员本周突击搜查3个住宅及1个营业单元，并检获一批怀疑涉案物品，包括手机、电脑、公司及银行文献、银行卡等；拘捕4名年齿在31岁至66岁的涉案东说念主士，包括2名亚裔男人、1名腹地女子及1名腹地男人，确信为案中主脑、主干及下层成员。

当今，案件仍在造访中，4名被捕东说念主士现正保释候查，不排斥会有更多东说念主被捕。

【采写】GDToday记者 陈晨

【视频】GDToday记者许晓鑫 陈晨

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